Ahbap soruşturmasında yeni dalga operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülürken, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmelerinin beklendiğini bildirdi.
Soruşturmanın merkezinde bağış paraları bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların usulsüz işlemlerle farklı hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, yardım amacıyla toplanan bazı bağışların dernek faaliyetleri dışında kullanıldığı ve çeşitli kişiler arasında yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Savcılık, iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla uzun süredir mali inceleme, teknik takip ve finansal analiz çalışmalarını sürdürüyor.
MASAK raporları ve banka hareketleri incelemeye alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar soruşturmanın önemli dayanaklarından biri oldu.
Hazırlanan raporlarda ve hesap hareketlerine ilişkin incelemelerde;
- Şüphelilerin gelir düzeyleriyle uyumsuz yüksek miktarlı para hareketleri,
- Aynı kişiler arasında gerçekleştirilen dikkat çekici para transferleri,
- Çok sayıda finansal işlemin kısa süre içerisinde zincirleme şekilde yapılması,
- Bazı şüphelilerin yüksek meblağları şans oyunları hesaplarına aktardıkları,
- Bu hesaplarda ciddi miktarlarda para kaybı yaşandığı,
- Kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda tapu devri
tespit edildiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında bu finansal hareketlerin ayrıntılı olarak incelendiği ve para trafiğinin kaynağının araştırıldığı belirtildi.
Suçlamalar neler?
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
suçlamaları yöneltiliyor.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği ve yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.
İlk operasyonlarda çok sayıda gözaltı yaşanmıştı
Ahbap Derneği soruşturmasının ilk aşamasında İstanbul merkezli geniş kapsamlı operasyonlar düzenlenmişti.
12 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında yeni şüphelilere ulaşılmasıyla birlikte soruşturma genişletilmiş ve farklı tarihlerde ek gözaltı kararları uygulanmıştı.
İlk operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden önemli bir kısmı hakkında tutuklama kararı verilmiş, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul dışında da operasyon düzenlendi
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yalnızca İstanbul ile sınırlı kalınmadı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Muğla'da da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen kişiler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında yalnızca gözaltı işlemleriyle yetinilmedi.
Savcılık talebi doğrultusunda mahkeme kararıyla Ahbap Derneği ile bazı şüphelilere ait olduğu belirtilen mal varlıklarına tedbir amacıyla el konuldu.
Mali incelemelerin halen devam ettiği ve yeni finansal bulguların soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
Oğuzhan Uğur'un hukuki süreci yakından takip edilecek
Son operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Savcılık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol uygulanması ya da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk gibi farklı kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Öte yandan soruşturma dosyasında yer alan iddiaların yargılama süreci sonunda kesinlik kazanacağı, gözaltına alınan kişiler hakkında şu aşamada kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı vurgulanıyor.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği ve mali incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Yetkililer, bağış süreçlerine ilişkin tüm para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirtiyor.
Adli sürecin ilerleyen günlerde gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadeleri ve mahkeme kararlarıyla birlikte yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor.
