İstanbul'un Fatih Laleli ilçesinde gerçekleştirilen büyük çaplı kara para aklama operasyonunda, 1 milyar 300 milyon liralık vurgunla ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporları, gizli tanık ifadeleri ve diğer deliller, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin boyutunu gözler önüne serdi. Bu kapsamda 60 kişi gözaltına alındı ve soruşturma derinleştirildi.
Hayali İşlemler ve Yasadışı Para Alışverişleri
Soruşturma sırasında elde edilen bulgular, şüphelilerin Libya gibi bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Şirketler aracılığıyla yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının, pos cihazları aracılığıyla hayali işlemler için kullanıldığı belirlendi. Bu yöntemle, şüpheliler yasal görünüm altında işlem yaparak kara para aklama faaliyetlerini sürdürdü.
Suç Gelirleri ve Yöntemler
İşlem hacminin 47 milyar lirayı aştığı ve bu işlemlerden elde edilen komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri sağlandığı tespit edildi. Elde edilen bu gelirlerin, şirketlere aktarılması sürecinde fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt yapma gibi yöntemlerle aklandığı belirlendi. Şüphelilerin, suç gelirlerini ticari faaliyetler kapsamında elde edilmiş gibi gösterme çabası, soruşturmanın önemli bir boyutunu oluşturdu.
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Ele Geçirilen Varlıklar
Soruşturma kapsamında, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto para varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş gibi önemli miktarda varlık ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Bu gelişmeler, İstanbul'daki kara para aklama operasyonunun karmaşıklığını ve büyüklüğünü gözler önüne sererken, yetkililerin konuyla ilgili mücadelesinin devam edeceği ifade ediliyor.
