Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, paravan şirketler aracılığıyla sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olup, şüphelilerden 12'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte Çek Düzenleme Yöntemi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında adlarına paravan şirketler kurarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ortaya koydu. Bu şirketler üzerinden yapılan incelemelerde, yüklü miktarda para aktarımı gerçekleştirilerek şirketlerin gelirlerinin yüksek gösterildiği belirlendi. Böylelikle, şüpheliler kendi oluşturdukları şirketlerin Findeks ve kredi puanlarını artırarak, finansal olarak daha sağlam görünmelerini sağladı.
Çeklerin Piyasaya Sürülmesi ve Mağdurlar
Şüphelilerin, oluşturulan bu paravan şirketler aracılığıyla piyasaya sahte çekler sürdüğü, çek karşılığında çeşitli ürünler temin ettiği ve alışverişlerde karşılıksız çek kullandığı tespit edildi. Çeklerin vadesi geldiğinde, mağdurların bankalara başvurması sonucunda çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine, durum güvenlik güçlerine bildirildi. Bu süreçte, dolandırıcılık yöntemini kullanan 12 ayrı şirketin varlığı tespit edildi.
Operasyonun Detayları ve Gözaltılar
Yürütülen operasyon sonucunda, fason şirketler üzerinden düzenlenen sahte çekler ile yaklaşık 20 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.
