İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, sanal yöntemlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 67 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "Forex yatırım dolandırıcılığı", "pos dolandırıcılığı" ve "sanal kumar" gibi yöntemlerle vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. Şebekenin, yasal internet sitelerini birebir kopyalayarak kurbanlarını kandırdığı belirlendi.
7 milyar lira kriptoyla yurt dışına çıkarıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüphelilerin paravan şirketler üzerinden elde ettikleri suç gelirini kripto varlıklara dönüştürerek Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına aktardığını tespit etti. Bu yöntemle toplamda yaklaşık 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarıldığı kaydedildi.
MASAK’ın analizleri sonrası belirlenen 102 şüpheliden 67’si, İstanbul merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Cezaevinde olanlar, firariler ve mal varlıkları
Tespit edilen diğer şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise hâlihazırda cezaevinde olduğu açıklandı. Firari durumda bulunan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Soruşturma kapsamında sulh ceza hâkimliğinin kararıyla şüphelilere ait:
-
22 araç,
-
17 motosiklet,
-
9 taşınmaz,
-
banka ve elektronik para hesapları olmak üzere yaklaşık 150 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
Uzmanlardan uyarı: Dijital dolandırıcılığa karşı dikkatli olun
Uzmanlar, özellikle yatırım vaadiyle vatandaşları kandıran dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, resmî sitelerin mutlaka kontrol edilmesi, yatırım tekliflerinin doğruluğunun sorgulanması gerektiğini belirtiyor.
